N segunda-feira, 21, equipes da Delegacia de Defraudações e Combate à Pirataria (DDCP), efetuaram a prisão em flagrante de três indivíduos identificados como Carlos Alberico Cordeiro Chagas, Juarez Lima Travassos Filho e Adailton Higino dos Santos após investigações confirmarem que o trio vinha realizando práticas fraudulentas apresentando documentação falsa para obtenção de empréstimo junto a um centro de apoio a empreendedores, localizado no bairro Suíssa.
Segundo a delegada Rosana Freitas, as investigações terão continuidade para descobrir se mais pessoas estão envolvidas (foto: SSP/SE)
A Delegada do DDCP, Rosana Freitas responsável pelo caso informou devido a constante troca de documentos ocorreu uma demora na localização dos suspeitos. “Em 2016 recebemos uma denúncia dos próprios funcionários da empresa que tinham sido vítimas de algumas fraudes uma vez que eles trabalham realizando empréstimos para pequenos empreendedores, geralmente por meio de contrato de mútuos para duas ou três em grupos, sendo percebido a apresentação de documentos falsos, comprovantes de residência falsos e essas fraudes foram constatadas. Os funcionários denunciaram e a partir daí foi aberto uma investigação aqui na unidade que teve dificuldades de andamento por conta das dificuldades de localização dessas pessoas já que elas estavam utilizando documentação falsa” afirmou.
A delegada conta que essa é a terceira vez que Carlos Alberico apresentava documentos falsos na mesma empresa com a finalidade de ser favorecido por meio empréstimos fraudulentos. As duas primeiras situações ocorreram no ano de 2015, sendo os fatos noticiados nesta delegacia em 2016, quando então se iniciou uma investigação para apuração dos crimes, culminada na prisão de hoje.
Rosana Freitas conta que os funcionários do estabelecimento foram orientados a aguardar um retorno dos suspeitos para a realização do flagrante. “No início do ano, a equipe do Departamento foi procurada mais uma vez pelos funcionário uma vez que um dos indivíduos que havia apresentado a documentação fraudulenta voltou a empresa apresentando novos documentos falsos com o objetivo de obter mais um empréstimo. A empresa foi orientada a aguardar o retorno dessas pessoas com a finalidade de assinar os contratos para que assim pudéssemos atuar, no dia de ontem a equipe conseguiu por meio de diligências efetuar a prisão desses três indivíduos no momento em que eles celebravam o contrato para obter esse empréstimo mais uma vez através do uso de documentos falsos”, disse.
Juarez Lima responde a diversos processos criminais pela prática de estelionato, tendo inclusive passagens pelo sistema prisional. No momento da prisão, ambos faziam uso de identidades falsas, enquanto o terceiro indivíduo, Adailton, que teria a conta utilizada para depósito da quantia, se valia de comprovantes de residência contrafeitos.
“O Carlos Alberico já havia conseguido dois empréstimos todos em torno de R$10 mil a R$15 mil e dessa última vez eles tentavam um empréstimo de R$15 mil e o que tinha sido aprovado para eles tinha sido um empréstimo de R$9 mil e pela divisão que eles tinham feito cada um ficaria com R$3mil” destacou a delegada.
É provável que o trio esteja envolvido em outras fraudes, por isso a investigação terá continuidade. “É muito provável que existam outras pessoas envolvidas por isso as investigações terão continuidade para que elas venham a ser identificadas e responsabilizadas pelas práticas criminosas”, finalizou a Rosana.
Os suspeitos serão apresentados ao Ministério Público e ao Judiciário em audiência de custódia, para apreciação de suas situações.
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Informações da SSP/SE
