![\"Opera\u00e7\u00e3o](\"http:\/\/senoticias.com.br\/se\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/Policia-apresenta-resultado-da-operacao-SE-Noticias.jpg\")
Opera\u00e7\u00e3o Al\u00e9theia: Pol\u00edcia Civil desarticula quadrilha envolvida em fraudes na constitui\u00e7\u00e3o de empresas privadas. (Foto: SSP\/SE)<\/p><\/div>\n
Segundo a delegada Daniele Garcia, diretora do Deotap, as investiga\u00e7\u00f5es tiveram in\u00edcio h\u00e1 tr\u00eas meses, a partir de uma den\u00fancia feita pelo presidente da Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese), George Trindade, sobre a exist\u00eancia de alguns processos para constitui\u00e7\u00e3o, altera\u00e7\u00e3o e reativa\u00e7\u00e3o de empresas apresentando ind\u00edcios de irregularidades.<\/p>\n
Na coletiva, George Trindade explicou como ocorreu a suspeita nas documenta\u00e7\u00f5es: \u201cem meados de abril, um grupo de analistas do Jucese desconfiou do processo de constitui\u00e7\u00e3o de quatro empresas, onde a documenta\u00e7\u00e3o apresentava ind\u00edcios de fraudes. A partir da\u00ed, entramos em contato com as equipes do Deotap para que fizessem a investiga\u00e7\u00e3o desses processos. Encaminhamos toda a rela\u00e7\u00e3o de documenta\u00e7\u00e3o, bem como fomos orientados a tomar medidas de precau\u00e7\u00e3o e de mudan\u00e7as de rotina, para garantir a seguran\u00e7a no registro comercial de Sergipe\u201d.<\/p>\n
Sobre o esquema, o delegado Gabriel Nogueira explica que funcionava a partir de adultera\u00e7\u00e3o de documentos e comprovantes de resid\u00eancia para a cria\u00e7\u00e3o e reativa\u00e7\u00e3o de empresas. \u201cBasicamente, a fraude se configurava na constitui\u00e7\u00e3o fraudulenta da empresa, com a adultera\u00e7\u00e3o e fabrica\u00e7\u00e3o de documentos, comprovantes de resid\u00eancia e renda, documentos de identidade dos s\u00f3cios e a pr\u00f3pria informa\u00e7\u00e3o relacionada \u00e0 empresa. O objetivo era aplicar golpes no mercado\u201d, explicou.<\/p>\n
Ainda durante as investiga\u00e7\u00f5es, percebeu-se que um dos principais motivos para abertura dos CNPJs era colocar a empresa na disputa de licita\u00e7\u00f5es p\u00fablicas municipais. De acordo com o delegado do Deotap, as investiga\u00e7\u00f5es mostram que as empresas criadas de maneira suspeita em Sergipe participavam de licita\u00e7\u00f5es nos Estados de Alagoas e Bahia e tamb\u00e9m est\u00e3o envolvidas em fraudes na aquisi\u00e7\u00e3o de planos de telefonia celular corporativos, lesando v\u00e1rias empresas de telefonia.<\/p>\n
\u201cConseguimos identificar os envolvidos no fato e a partir das pris\u00f5es e buscas cumpridas hoje confirmamos as suspeitas, atrav\u00e9s de carimbos da Junta, documento de diversas empresas, inclusive com identidade de outros institutos como o de Alagoas, que mostram que a fraude tem expans\u00e3o para outros estados. No momento estamos investigando se h\u00e1 algum relacionamento suspeito entre os integrantes da associa\u00e7\u00e3o criminosa com funcion\u00e1rios de institui\u00e7\u00f5es financeiras\u201d, ressaltou.<\/p>\n
Foram presos na opera\u00e7\u00e3o: Cristiano Luis de Oliveira Monteiro, Wilson Moura Santos, Renato Santos Ara\u00fajo, Bruno Barbosa de Oliveira, Raonny Almeida Santos, Fabr\u00edcio Kaique Ara\u00fajo Santos, Renan Hora Santos, Douglas Souza Santos, Jo\u00e3o Erinaldo de Menezes J\u00fanior, Ronaldo Carvalho Ribeiro e Wallacy Rocha Alves dos Santos.<\/p>\n
Na opera\u00e7\u00e3o, os policiais apreenderam um pen drive com um dos presos, o Cristiano Monteiro, mais conhecido como \u201cCristiano Carioca\u201d, e dentro do pen drive constava as matrizes dos documentos a serem falsificados em um programa de computador espec\u00edfico. Segundo Daniele Garcia, a fraude funcionava da seguinte forma: \u201celes pegavam um documento verdadeiro e manipulava os dados utilizando o Corel Draw. Al\u00e9m de recibos, documentos de cart\u00f3rio, procura\u00e7\u00f5es, eles falsificavam cheques que eram posteriormente negociados no mercado por um dos integrantes da quadrilha\u201d.<\/p>\n
Sobre os integrantes da associa\u00e7\u00e3o criminosa, a pol\u00edcia aponta o preso Cristiano Carioca como o suposto l\u00edder, al\u00e9m da participa\u00e7\u00e3o de contadores e de outros empres\u00e1rios no crime. \u201cVerificamos que Carioca seria o elo entre os demais integrantes. Haviam pessoas que demandavam a constitui\u00e7\u00e3o e reativa\u00e7\u00e3o das empresas; existia tamb\u00e9m um n\u00facleo t\u00e9cnico que passava as orienta\u00e7\u00f5es, que seriam os profissionais na \u00e1rea de contabilidade; havia um fals\u00e1rio, que era a pessoa que preparava a documenta\u00e7\u00e3o; e dentro desse cen\u00e1rio, pessoas que tinham suas constitui\u00e7\u00f5es de empresas para sonegar tributos\u201d, salientou Gabriel Nogueira.<\/p>\n
A diretora do Deotap, Daniele Garcia, ressalta que no decorrer do inqu\u00e9rito policial, a pol\u00edcia saber\u00e1 quais munic\u00edpios podem ter sido v\u00edtimas das fraudes, bem como quantas pessoas f\u00edsicas ou jur\u00eddicas foram lesadas. \u201cO trabalho investigativo foi iniciado, com a opera\u00e7\u00e3o encerra-se uma fase, mas h\u00e1 todo um desdobramento ainda a ser feito, v\u00edtimas a serem identificadas, para que possamos fechar por completo a investiga\u00e7\u00e3o. Em todo caso, a pol\u00edcia n\u00e3o tem d\u00favidas de que o preju\u00edzo causado seja muito grande\u201d, frisou a delegada.<\/p>\n
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\nCerca de 40 policiais civis, sendo 14 delegados, divididos em 12 equipes, foram empregados na opera\u00e7\u00e3o. Al\u00e9m deles, policiais da Divis\u00e3o de Intelig\u00eancia da Pol\u00edcia Civil atuaram durante o per\u00edodo da investiga\u00e7\u00e3o. Eles foram coordenados pelos delegados respons\u00e1veis pela investiga\u00e7\u00e3o, Gabriel Nogueira e Daniele Garcia (diretora do Deotap).<\/p>\n