{"id":146110,"date":"2025-01-22T14:39:28","date_gmt":"2025-01-22T17:39:28","guid":{"rendered":"https:\/\/senoticias.com.br\/se\/?p=146110"},"modified":"2025-01-22T14:39:28","modified_gmt":"2025-01-22T17:39:28","slug":"policia-civil-de-sergipe-desarticula-grupo-criminoso-investigado-por-lavagem-de-dinheiro-com-prejuizo-de-r-12-milhao-a-bancos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/senoticias.com.br\/se\/policia-civil-de-sergipe-desarticula-grupo-criminoso-investigado-por-lavagem-de-dinheiro-com-prejuizo-de-r-12-milhao-a-bancos\/","title":{"rendered":"Pol\u00edcia Civil de Sergipe desarticula grupo criminoso investigado por lavagem de dinheiro com preju\u00edzo de R$ 1,2 milh\u00e3o a bancos"},"content":{"rendered":"

Nesta quarta-feira (22), a Delegacia Regional de Est\u00e2ncia e o Departamento de Crimes Contra o Patrim\u00f4nio (Depatri), em parceria com a Pol\u00edcia Cient\u00edfica e o Procon\/SE, deflagrou a Opera\u00e7\u00e3o F\u00eanix<\/strong> Fraudulenta para cumprimento de dois mandados de pris\u00e3o e de 10 decis\u00f5es judiciais de busca e apreens\u00e3o contra integrantes de um grupo criminoso investigado por lavagem de dinheiro obtido em empr\u00e9stimos banc\u00e1rios direcionados a empresas nas cidades de Est\u00e2ncia, Itabaiana e Aracaju. H\u00e1 tamb\u00e9m decis\u00e3o judicial de busca sendo cumprida em Macei\u00f3 (AL), onde funciona um dos escrit\u00f3rios do grupo criminoso. O preju\u00edzo \u00e0s institui\u00e7\u00f5es financeiras \u00e9 superior a R$ 1,2 milh\u00e3o.<\/p>\n

Com os valores obtidos de forma fraudulenta, o grupo fazia a lavagem de dinheiro por meio da venda de celulares e de joias de ouro e da disponibiliza\u00e7\u00e3o de empr\u00e9stimos em cart\u00f5es de cr\u00e9dito. Em um \u00fanico dia, o grupo chegou a movimentar R$ 120 mil. Al\u00e9m de lavagem de dinheiro, o grupo \u00e9 investigado por estelionato, falsidade ideol\u00f3gica e organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n

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Segundo a Pol\u00edcia Civil, os investigados abriam empresas e solicitavam empr\u00e9stimos – Foto: SSP\/SE<\/p><\/div>\n

Um dos investigados na opera\u00e7\u00e3o costumava publicar conte\u00fados em redes sociais mostrando carros, caminhonete, jet ski e quadriciclo. \u00c9 tamb\u00e9m alvo da opera\u00e7\u00e3o um escrit\u00f3rio de contabilidade respons\u00e1vel por criar empresas destinadas \u00e0 pr\u00e1tica do golpe e tamb\u00e9m por transferir a titularidade para laranjas.<\/p>\n

Segundo o delegado Renato Tavares, as investiga\u00e7\u00f5es tiveram in\u00edcio em torno de apura\u00e7\u00f5es sobre pr\u00e1ticas de recepta\u00e7\u00e3o e lavagem de dinheiro. \u201cCom o aprofundamento da investiga\u00e7\u00e3o, descobrimos um n\u00facleo em Aracaju que fazia esses empr\u00e9stimos\u201d, contextualizou o delegado.<\/p>\n

Ap\u00f3s contra\u00edrem os empr\u00e9stimos e receberem os valores, os integrantes do grupo criminoso passavam as empresas para nomes de laranjas e davam baixa nas empresas. \u201cQuando as institui\u00e7\u00f5es financeiras iam fazer as cobran\u00e7as n\u00e3o encontravam as pessoas respons\u00e1veis pelas empresas que contrataram os empr\u00e9stimos\u201d, complementou Renato Tavares.<\/p>\n

Com os valores, os integrantes do grupo criminoso compravam celulares, joias de ouro e rel\u00f3gios para a revenda. A investiga\u00e7\u00e3o identificou ainda um suspeito em Est\u00e2ncia respons\u00e1vel por uma loja de celulares. \u201cA empresa n\u00e3o tinha alvar\u00e1 de funcionamento junto \u00e0 prefeitura e n\u00e3o emitia nota fiscal\u201d, revelou o delegado.<\/p>\n

Ainda no decorrer da apura\u00e7\u00e3o policial, a Delegacia Regional de Est\u00e2ncia identificou um outro suspeito em Itabaiana. \u201cEnt\u00e3o, de Aracaju, surgiu Est\u00e2ncia e Itabaiana, mas h\u00e1 outros v\u00ednculos em outras cidades sergipanas e tamb\u00e9m em outros estados\u201d, especificou o delegado respons\u00e1vel pela investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Al\u00e9m de utilizar a venda de celulares para lavagem de dinheiro, a investiga\u00e7\u00e3o apurou ainda que o grupo criminoso criou empresas de venda de cursos para concursos, conforme relatou Renato Tavares. \u201cEnt\u00e3o abriram empresas com essa atividade para adquirir maquinetas de cart\u00e3o de cr\u00e9dito\u201d, ressaltou o delegado.<\/p>\n

Mesmo com atividades de venda de celulares e de cursos para concurso a fim de lavar o dinheiro obtido nos empr\u00e9stimos, o grupo criminoso ainda passou a atuar com empr\u00e9stimos no cart\u00e3o de cr\u00e9dito. \u201cAssim, o dinheiro pego com os bancos ia para terceiros que pagavam para para o grupo pela maquineta\u201d, explicou Renato Tavares.<\/p>\n

As empresas criadas pelo grupo criminoso tamb\u00e9m possu\u00edam d\u00edvidas com a Secretaria da Fazenda, j\u00e1 que vendiam aparelhos sem notas fiscais.<\/p>\n

Para o assessor jur\u00eddico do Procon\/SE, Arthur Santana, a a\u00e7\u00e3o conjunta tamb\u00e9m verificou casos de irregularidades e abusividade ao direito do consumidor. \u201cO papel do Procon foi a averigua\u00e7\u00e3o da exist\u00eancia de licen\u00e7a de funcionamento, assim como tamb\u00e9m sobre a exist\u00eancia de notas fiscais de entrada e sa\u00edda e se havia selos da Anatel, Al\u00e9m disso, verificamos se havia produtos roubados ou falsificados. O nosso intuito \u00e9 trazer seguran\u00e7a para o consumidor\u201d, evidenciou.<\/p>\n

Nome da opera\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o foi intitulada como F\u00eanix Fraudulenta em raz\u00e3o da atividade do grupo criminoso, que criava empresas com vistas a adquirir empr\u00e9stimos banc\u00e1rios. Ap\u00f3s obterem os valores, os integrantes do grupo criminoso modificavam a titularidade da empresa e repassavam o dinheiro para outros locais, fazendo a lavagem dos valores. Assim, as empresas ressurgiram e houve a continuidade dos golpes.<\/p>\n

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Fonte: SSP\/SE<\/p>\n

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