![\"\"](\"https:\/\/senoticias.com.br\/se\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/DEPATRI-FACHADA-1-scaled-e1725643992574.jpg\")
<\/a><\/p>\nDe acordo com a delegada Lauana Guedes, o inqu\u00e9rito policial foi instaurado em agosto de 2023, na Delegacia de Defrauda\u00e7\u00f5es e Combate \u00e0 Pirataria (DDCP). \u201cQuando cerca de 600 pessoas registraram boletim de ocorr\u00eancia informando que uma empresa de investimentos deixou de pagar os rendimentos mensais prometidos aos clientes\u201d, contextualizou.<\/p>\n
Com o avan\u00e7o das investiga\u00e7\u00f5es, a DDCP comprovou que uma associa\u00e7\u00e3o criminosa, induziu os investidores a erro, ocasionando um preju\u00edzo estimado em R$ 40 milh\u00f5es. \u201cO l\u00edder se apresentava como s\u00f3cio-propriet\u00e1rio de uma empresa de investimentos, ministrava cursos de mercado financeiro e exibia em suas redes sociais publica\u00e7\u00f5es de opera\u00e7\u00f5es bem-sucedidas no mercado de investimentos\u201d, detalhou a delegada.<\/p>\n
Conforme a delegada Suir\u00e1 Paim, para conferir apar\u00eancia legal ao neg\u00f3cio, o suspeito emitia declara\u00e7\u00f5es falsas com Informes de Rendimentos Financeiros e manipulava os dados dos investimentos e rendimentos na plataforma de consulta. \u201cDe modo que, para os clientes, as opera\u00e7\u00f5es tinham sempre resultados positivos. Somado a isso, para aumentar a credibilidade da empresa, o investigado colocou sua marca como patrocinadora oficial de um dos clubes de futebol de maior evid\u00eancia no Estado de Sergipe\u201d, relatou.<\/p>\n
Com base no que foi apurado pela DDCP, foi constatado que o suspeito, contando com uma poderosa rede de gerentes de investimentos, oferecia a seus clientes lucros de at\u00e9 8%. \u201cE ele garantia um limite de perda fixado em 5% do capital investido\u201d, acrescentou a delegada Suir\u00e1 Paim.<\/p>\n
Ainda na investiga\u00e7\u00e3o, a DDCP verificou que o investigado dizia investir as aplica\u00e7\u00f5es no mercado brasileiro, mercado americano e demais ativos negociados na Bolsa de Valores. \u201cA fraude tinha como base a assinatura de contratos de presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os, atrav\u00e9s dos quais o suspeito recebia os recursos dos investidores e o cliente tinha como obriga\u00e7\u00e3o o aporte dos recursos previstos como valor do contrato\u201d, narrou a delegada Lauana Guedes.<\/p>\n
A partir da an\u00e1lise dos elementos probat\u00f3rios, foi verificado que os recursos captados n\u00e3o eram aplicados em fundo de investimentos. \u201cOs valores eram transferidos para contas pessoais e empresariais dos membros da associa\u00e7\u00e3o criminosa\u201d, revelou Suir\u00e1 Paim.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es indicaram que as contas dos suspeitos, no per\u00edodo de 2020 a 2023, apresentaram alta relevante nas movimenta\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias, passando de cerca de R$ 10 milh\u00f5es para R$ 70 milh\u00f5es. \u201cFato que gerou a necessidade da abertura de in\u00fameras empresas vinculadas ao grupo, com a finalidade de ocultar e facilitar a fragmenta\u00e7\u00e3o e evas\u00e3o dos valores provenientes da fraude\u201d, exp\u00f4s a delegada Suir\u00e1 Paim.<\/p>\n
Ainda conforme a delegada Suir\u00e1 Paim, as v\u00edtimas est\u00e3o ent\u00e3o entrando com a\u00e7\u00f5es civis para tentar recuperar parte dos valores perdidos. \u201cE na esfera criminal, foram solicitados os bloqueios de ativos financeiros. S\u00e3o tr\u00eas investigados, que foram indiciados pelos crimes de estelionato, associa\u00e7\u00e3o criminosa e lavagem de capitais\u201d, complementou.<\/p>\n
Den\u00fancias<\/p>\n
A Pol\u00edcia Civil solicita que outras eventuais v\u00edtimas do esquema criminoso procurem o Departamento de Crimes Contra o Patrim\u00f4nio (Depatri) para registrar o boletim de ocorr\u00eancia. Outras informa\u00e7\u00f5es e den\u00fancias que possam contribuir com investiga\u00e7\u00f5es de golpes conduzidas pelo Depatri sejam repassadas \u00e0 Pol\u00edcia Civil por meio do Disque-Den\u00fancia, no telefone 181. O sigilo \u00e9 garantido.<\/p>\n
Acompanhe tamb\u00e9m o SE Not\u00edcias no\u00a0Instagram<\/a><\/em><\/strong>,\u00a0\u00a0Facebook<\/a>\u00a0e\u00a0no<\/em>\u00a0X<\/a><\/em><\/strong><\/p>\n Fonte: SSP SE<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" O Departamento de Crimes Contra o Patrim\u00f4nio (Depatri) indiciou tr\u00eas investigados pela pr\u00e1tica de um golpe que gerou preju\u00edzo de R$ 40 milh\u00f5es a pelo menos 600 v\u00edtimas em torno de uma suposta empresa de investimentos em Sergipe. O l\u00edder do grupo – que chegou a ministrar cursos no mercado financeiro – foi preso em […]<\/p>\n","protected":false},"author":6557,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,7],"tags":[9081,78],"class_list":{"0":"post-143999","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-destaques","7":"category-policia","8":"tag-depatri","9":"tag-policia-civil"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/senoticias.com.br\/se\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/143999"}],"collection":[{"href":"https:\/\/senoticias.com.br\/se\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/senoticias.com.br\/se\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/senoticias.com.br\/se\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6557"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/senoticias.com.br\/se\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=143999"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/senoticias.com.br\/se\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/143999\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/senoticias.com.br\/se\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=143999"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/senoticias.com.br\/se\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=143999"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/senoticias.com.br\/se\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=143999"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}